¿Cómo elijo los mejores servicios de diligencia debida?

Realizar una investigación adecuada antes de celebrar un acuerdo o contrato importante puede marcar la diferencia entre el éxito o el fracaso de esa relación. Este proceso de investigación de antecedentes se conoce como diligencia debida y se lleva a cabo antes de la consumación de cualquier acuerdo. Encontrar los servicios de diligencia debida adecuados puede basarse en la industria en la que se llega a un acuerdo. Ya sea una fusión o adquisición, la compra de bienes inmuebles o una inversión en una empresa, existen servicios para respaldar este proceso de investigación. Se puede encontrar el servicio adecuado ya sea estableciendo contactos con otros participantes de la industria en conferencias y seminarios, realizando una búsqueda en línea o trabajando los teléfonos.

Antes de contratar a otra empresa o parte para que lo ayude con un proceso de investigación de antecedentes para cualquier nueva empresa o relación, los servicios de diligencia debida pueden comenzar internamente. Se crea una lista de verificación que reducirá el proceso de selección o descartará a las partes no calificadas. Si se trata de una empresa de inversión, se debe analizar el historial de rendimiento de los últimos años, comparando las expectativas financieras con los resultados reales. También se deben examinar otras relaciones clave. Todas estas actividades son parte de los servicios de diligencia debida que pueden combinarse con la contratación de una empresa externa.

Existen diferentes tipos de servicios de diligencia debida, incluida la diligencia debida de investigación, que puede ser realizada por personal de cumplimiento de la ley actual o anterior y son apropiados para acuerdos de inversión. La diligencia debida de investigación se puede encontrar estableciendo contactos con colegas de la industria o utilizando una base de datos de inversiones. Hay empresas de investigación de antecedentes que cuentan con personal anterior de aplicación de la ley en el personal que conoce los tipos de banderas rojas para buscar en los antecedentes y el carácter de un individuo que podrían señalar un posible comportamiento fraudulento. Un consultor de inversiones también podría recomendar un servicio de diligencia debida de inversión. Este tipo está diseñado para descubrir tendencias de fraude antes de que ocurra una mala práctica y puede evitar que tanto los inversores institucionales como los pequeños celebren un acuerdo de inversión fraudulento, como un esquema Ponzi, que es una estafa de inversión que paga ganancias con dinero destinado a ser invertido.

La diligencia debida de fusiones y adquisiciones también se puede aplicar. Antes de que una corporación celebre un acuerdo que cambie el futuro de ese negocio, tiene la responsabilidad ante los accionistas, los empleados y una junta directiva de seleccionar la relación y las condiciones correctas. Una empresa puede contratar a un consultor de negocios y un abogado para apoyar el proceso de investigación e incluso puede asignar personal interno clave para ayudar con el proceso.

Una empresa externa externa es especialmente vital si hay un acuerdo en el extranjero cuando no es posible estar físicamente presente para comenzar el proceso de investigación. En este caso, debe participar una empresa que tenga presencia en la región en la que se está considerando un acuerdo. Aquí es donde construir sobre las relaciones existentes con banqueros, consultores y colegas de la industria entra en juego y puede conducir a la integración adecuada de los servicios de diligencia debida.