¿Cómo denuncio un posible fraude fiscal?

Mientras haya reglas y regulaciones, probablemente habrá quienes las rompan. Cada año, un pequeño porcentaje de personas intenta engañar a sus impuestos en un esfuerzo por adeudar menos y / o recibir un reembolso mayor. A veces las personas cometen errores en sus declaraciones de impuestos, pero los errores generalmente no se consideran fraude. El fraude fiscal es el intento intencional de evitar pagar la cantidad de impuestos requeridos, informar ingresos y / o presentar declaraciones.

Algunas personas pueden preguntarse si deberían denunciar el fraude fiscal, pensando que es un delito sin víctimas. Sin embargo, el incumplimiento de las obligaciones fiscales puede tener un efecto nocivo en la economía. Se considera un delito en los Estados Unidos, así como en algunos otros países.

Antes de que pueda denunciar fraude fiscal, es aconsejable conocer los tipos de delitos que puede denunciar. Puede denunciar a una persona por reclamar deducciones a las que realmente no tiene derecho, ocultar o transferir activos o ingresos, y cambiar intencionalmente la cantidad de ingresos en sus formularios de impuestos a una cantidad incorrecta. El fraude fiscal también incluye deducciones por exceso de información, mantenimiento de libros y registros falsos, y tener dos conjuntos de registros de contabilidad con diferentes cifras en ellos. Incluso cosas como reclamar gastos personales como gastos comerciales cuentan como fraude fiscal.

Es bastante fácil denunciar el fraude fiscal federal en los Estados Unidos. Para hacerlo, una persona puede visitar el sitio web del IRS e imprimir el Formulario 3949-A. Este formulario debe completarse y enviarse por correo al Servicio de Impuestos Internos, Fresno, CA 93888.

Si una persona desea denunciar un fraude fiscal pero no tiene acceso a este formulario, puede enviar una carta a la misma dirección. La carta debe incluir el nombre y la dirección del acusado, el número de Seguro Social o el número de identificación del empleador del acusado, y la cantidad estimada de ingresos no declarados. La carta debe incluir una descripción de las violaciones de impuestos, así como información que explique cómo el periodista se enteró de la actividad fraudulenta.

Una persona puede presentar un informe de fraude de forma anónima. Sin embargo, el IRS solicita el nombre, la dirección y el número de teléfono de la persona que denuncia el fraude. Esta información se mantiene confidencial, pero puede ayudar al IRS a investigar el reclamo. Para denunciar el fraude fiscal en otros países, una persona debe comunicarse con la agencia de administración tributaria local y solicitar instrucciones.