¿Qué es la Oficina de Control de Activos Extranjeros?

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) es parte del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (EE. UU.). Se creó bajo la administración del presidente Harry Truman. Desde su inicio, sus objetivos se han expandido para permitir que la oficina ayude a combatir el crimen y brinde justicia mediante el desarrollo de programas que tienen un impacto negativo en los activos de las partes criminales extranjeras. Entre los ejemplos de programas que OFAC ha implementado se incluyen la Lista de nacionales especialmente designados (SDN), las sanciones contra el narcotráfico y las sanciones por comercio de diamantes.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros proviene de la Oficina de Control de Fondos Extranjeros (FFC). El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos dice que el FFC fue un programa de prevención diseñado "para evitar el uso nazi de las tenencias de divisas y valores de los países ocupados y para evitar la repatriación forzada de fondos pertenecientes a ciudadanos de esos países". El Control de Activos, que entró en existencia en diciembre de 1950 bajo la administración Truman, ha desarrollado un conjunto de objetivos mucho más amplio.

OFAC se centra en las amenazas sociales modernas, que incluyen regímenes deshonestos, narcotraficantes y terroristas. El proceso por el cual se logra esto puede variar. Los programas pueden imponer sanciones o embargos comerciales o congelar cuentas bancarias que están en la jurisdicción de los EE. UU.

En general, el proceso comienza con órdenes ejecutivas o legislación sobre un tema determinado, como el intento de una organización terrorista de comprar armas de destrucción masiva. A veces, las acciones tomadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros están en coordinación con las iniciativas de las Naciones Unidas (ONU) o las de los aliados extranjeros. El papel de OFAC en estos casos es desarrollar programas que ayuden a alcanzar el objetivo previsto.

Las acciones de la OFAC pueden tener el potencial de afectar al público en general. Ciertos programas, por ejemplo, implican someter a ciertas partes, como los narcotraficantes, a las reglas de transacción prohibidas. Cuando esto sucede, los estadounidenses pierden su derecho a participar en acuerdos financieros o comerciales con estas personas. Los estadounidenses, según el Departamento del Tesoro, pueden ser ciudadanos estadounidenses y extranjeros residentes que se encuentran en cualquier parte del mundo, personas en territorio estadounidense y entidades incorporadas que operan en los Estados Unidos.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros también juega el papel de monitorear los programas que desarrolla. Los infractores de los programas OFAC pueden enfrentar fuertes multas. Las partes que comúnmente participan en asuntos internacionales pueden, por lo tanto, querer familiarizarse con los programas de la oficina y las partes que están sujetas a ellos. Esta información se hace pública en el sitio web de la OFAC.