¿Qué hace un abogado de fraude?

El fraude del derecho consuetudinario consiste en una tergiversación de un hecho material hecho intencionalmente por una parte para inducir a otra a actuar en detrimento de ella. Un abogado de fraude es un abogado que procesa o defiende casos en los que el acusado es acusado de participar en actividades fraudulentas que han causado daños económicos a otros. El engaño subyacente que forma la base de la acción legal puede ser fraude de derecho consuetudinario o conducta fraudulenta prohibida por un estatuto estatal o federal en particular.

En los Estados Unidos, un abogado puede representar a los demandantes o los demandados en casos de fraude civil o, si la conducta fraudulenta del acusado es una violación de un estatuto que conlleva sanciones penales, puede trabajar en la oficina de un fiscal federal o estatal . El alcance de los casos en los que trabaja un abogado de fraude puede variar desde acciones por fraude en relación con la compra o venta de valores, hasta prácticas comerciales injustas y engañosas cometidas por empresas que violan los estatutos estatales de protección al consumidor. Dicho abogado también puede manejar casos en los que un acusado oculta de manera fraudulenta la verdadera situación financiera de un negocio publicando declaraciones contables engañosas e inexactas para inducir a las personas a invertir en el negocio. Un abogado de fraude civil debe probar su caso por una preponderancia de la evidencia.

Dado que las reglas del procedimiento civil requieren que las circunstancias que rodean el fraude se describan de manera específica y exhaustiva, un abogado debe examinar cuidadosamente los hechos del caso subyacente. Como parte de la preparación del caso para el juicio, también debe entrevistar a testigos y revisar documentos relevantes asociados con el asunto, para determinar la probabilidad de probar los elementos necesarios de fraude. Además, un abogado debe examinar la naturaleza de las presuntas declaraciones hechas por el acusado, así como el contexto en el que se hicieron, a fin de determinar si el acusado hizo falsas declaraciones con la intención de engañar. A menudo, un abogado debe demostrar que el acusado se benefició personalmente de la declaración equivocada para probar tal reclamo. Para prevalecer en el caso, el abogado de fraude debe proporcionar evidencia clara que documente las pérdidas económicas sufridas por el demandante como resultado del fraude.

Un abogado de fraude debe demostrar no solo que el demandante se basó en la tergiversación en su perjuicio, sino también que su confianza fue razonable. Lo que constituye una confianza razonable dependerá de los hechos y circunstancias de cada caso, así como de la naturaleza o el estado de las personas a quienes se hicieron las representaciones fraudulentas. El cumplimiento de la carga probatoria en un caso que involucra al consumidor promedio generalmente diferirá del grado de prueba requerido para demostrar el fraude y la confianza razonable en una transacción comercial.